Табачный монополист Tedis Ukraine заплатил 300 млн гривен штрафа - Ракурс

Средства зачислены в бюджет

После завершения проверки Госфинмониторинга второй транш штрафа, наложенного на ООО «Тедис-Украина», зачислен в госбюджет. Об этом сегодня на своей странице в Facebook
сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Первый транш в сумме более 106,5 млн грн был перечислен сразу — 26 апреля.

«Причинами задержки в поступлении части средств в качестве штрафа на казначейские счета стали организационные и процессуальные особенности и ограничения, связанные
с расследованием уголовного производства в отношении руководителей компании „Тедис-Украина“ в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве», — объясняет
Сарган.

Однако уже в субботу, 13 мая, по ее словам, с банковских счетов табачного монополиста деньги были перечислены в адрес Госказначейства.

Читайте также:  В Минобороны сообщили о взятии новых позиций в зоне АТО - Ракурс

Напомним, в конце марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в «Тедис Украина», отметив, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода
средств за границу, в том числе — для финансирования терроризма.

По данным ГПУ, с 2012 года действительным владельцем «Тедис Украина» является российский бизнесмен Игорь Кесаев, в отношении которого СНБО ввел санкции в виде запрета вывода
средств из Украины за границу. В «Тедис Украина» заявили, что все обвинения против компании не имеют под собой никаких оснований. 11 мая суд снял арест со счетов табачного дистрибьютора.

Читайте также:  В Турции арестовано 12 человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе - Ракурс

Источник


Читайте также:

Комментарии закрыты.